2018.03.31 Когда даже от ожидания перестановок в Правительстве меняется Сумма


Тверской суд Москвы санкционировал заключение под стражу до 30 мая совладельца и председателя совета директоров группы "Сумма" Зиявудина Магомедова в рамках дела о хищениях, растрате и создании преступного сообщества.

Ходатайство следствия об аресте удовлетворили, несмотря на готовность Магомедова выплатить 2,5 миллиарда рублей залога — рекордную сумму в истории российской судебной практики. Обосновывая необходимость заключения Зиявудина Магомедова под стражу, следствие заявило, что он в день задержания планировал улететь в Майами.

Сам подозреваемый объяснил, что ему нужно сделать операцию, а вернуться он рассчитывал через неделю.

По данным правоохранительных органов, сумма ущерба по делу составила 2,5 миллиарда рублей. Прокурор заявил, что они выведены за рубеж и находятся на принадлежащих Магомедову оффшорных счетах. Точное место их хранения не установлено.

Зиявудин Магомедов свою вину полностью отрицает.

Группа "Сумма" заявила РИА Новости, что не согласна с решением суда и намерена его обжаловать.

При этом компания выразила готовность сотрудничать со следствием.

Накануне, по информации "Коммерсанта", сотрудники ГУЭБиПК МВД и службы экономической безопасности ФСБ провели обыски в структурах Зиявудина Магомедова, чья дочерняя компания была подрядчиком на первых этапах строительства стадиона в Калининграде, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018 года.

По данным газеты, при строительстве стадиона похитили более 752 миллионов рублей.

Ранее в субботу под арест отправили гендиректора фирмы "Интекс" группы "Сумма" Артура Максидова, который проходит по тому же делу.

Дело совладельцев группы "Сумма" Уголовное дело расследуется по трем статьям. Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда подозревают в организации преступного сообщества, мошенничестве в особо крупном размере и растрате. Максидову вменяют участие в преступном сообществе с использованием служебного положения и крупном мошенничестве, он подозревается в хищении по меньшей мере 668 миллионов рублей.

Первоначально, в конце 2014 года, было возбуждено дело о мошенничестве, затем в производство объединили другие дела, в том числе в отношении Магомедовых. Срок следствия продлили до 5 августа 2018 года. До этого под стражу уже заключили двух обвиняемых в мошенничестве.

Еще двое находятся в розыске и скрываются в ОАЭ.

Подозреваемым может грозить до двадцати лет лишения свободы.

Антискрепа из Телеги: О приватизации «Объединенной зерновой компании» группой "Сумма" Магомедовых-Медведевых-Дворковичей. Краткая справка.

Через ОЗК государство (за счет бюджета, естественно) проводило зерновые интервенции, то есть регулировало цены на зерно.

Крупнейший актив ОЗК – зерновой терминал в Новороссийске, через который идет львиная доля зернового экспорта, а также более 20 элеваторов и перерабатывающих предприятий по всей стране.

Официальная выручка ОЗК за 2016 г. – 12,1 млрд. рублей, чистая прибыль – 2,2 млрд. рублей.

По факту мы имеем дело с утилизацией курочки, стабильно несшей в казну золотые яйца.

Незадолго до приватизации ОЗК, 100% которой принадлежали государству, правительство, в первую очередь, куратор аграрного направления вице-премьер Аркадий Дворкович, вместе со своими подельниками, полагаю, уже выбравшими покупателя (группу «Сумма»), назначило председателем совета директоров орденовозца Сергея Алексашенко.

Цель была проста: отсечь от торгов всех опасных конкурентов, прежде всего агрофирму «Кубань», контролировавшуюся Олегом Дерпиаской, и других, помельче – холдинг «РусАгро» Вадима Мошковича, французского трейдера Louis Dreyfus, а также компании «Био-Тон» и «Нефтегазиндустрия». Нерыночное, коррупционное задание либерала либералу было успешно выполнено и богатую «Кубань» под надуманным предлогом не допустили к торгам.

В 2012 г. 50% минус 1 акция ОЗК были проданы непрофильной группе «Сумма» братьев Магомедовых, многолетних ближайших знакомых Дворковича. «Сумма» на тот момент не имела никакого отношения к сельскому хозяйству.

Дальнейшие действия правительства известны: это и намерение продать оставшийся пакет государства в ОЗК все той же «Сумме» (предложение лоббировал лично Игорь Шувалов), и обнуление ж/д тарифов на перевозку зерна в Новороссийск, вкупе с обнулением таможенных пошлин на зерновой экспорт, руку к которым приложил лично Дворкович, и многое другое.

Лайф:

К Зиявуди Магомедову есть интерес в рамках расследования уголовного дела о хищении дочерней компании "Суммы" 300 миллионов рублей при строительстве стадиона "Арена Балтика" в Калининграде к ЧМ-2018, а также по уплате налогов.

30 марта 2018 года прошли крупнейшие за последнее время обыски: оперативники ФСБ и МВД навестили около 170 адресов в Москве, Подмосковье, Калининграде и других регионах.

В Москве это были офисы компании "Сумма", расположенные на улице Плющихе в столичном районе Хамовники, в Хлебном переулке в районе Арбат. Оперативники обыскивали кабинеты и квартиры главы компании Зиявуди Магомедова, других топ-менеджеров, а также родственников миллиардера. Следователи, по данным Лайфа, во время обысков изъяли важные документы: сметы, счета-фактуры, договоры, которые могут иметь отношение к уголовному делу о хищении дочерней компании "Суммы" 300 миллионов рублей при строительстве стадиона "Арена Балтика" в Калининграде к ЧМ-2018. — Следствие предполагает, что господин Магомедов мог иметь отношение как к хищению данных средств, так и к разработке преступных финансовых схем, благодаря которым данные миллионы утекли из России, — заявил Лайфу источник в следственных органах МВД РФ. Источник Лайфа в спецслужбах отмечает, что задержание Зиявуди Магомедова связано с хищением денег при строительстве "Арены Балтика", но само решение о задержании было принято после конфликта Магомедова с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым. — Компания Магомедова фактически прекратила работы по возведению стадиона. Вот Алиханов и обратился за помощью к федеральному центру, повлиять на бизнесмена, — говорит собеседник Лайфа в окружении губернатора Алиханова. Как утверждает в МВД РФ источник Лайфа, после обысков господина Магомедова доставили на допрос в здание Следственного департамента МВД РФ, расположенного в Газетном переулке. Вскоре туда стали стягиваться колонны дорогих иномарок с дагестанцами, которые то ли пытались прояснить судьбу главы "Суммы", то ли ждали его освобождения. — После допроса, который длился несколько часов, бизнесмена задержали на 48 часов и отправили в изолятор временного содержания, расположенный в здании ГУ МВД РФ по Москве на Петровке, 38, — рассказал Лайфу источник в МВД РФ. Как отмечает собеседник Лайфа в МВД РФ, скорее всего, следствие уже в понедельник будет ходатайствовать перед Тверским райсудом Москвы о мере пресечения для Зиявуди Магомедова. Возможно, это будет арест. Кроме того, по неподтвержденной пока информации также задержаны брат Зиявудина Магомед Магомедов и гендиректор группы "Сумма" Лейла Маммедзаде. Напомним, что в феврале Тверской районный суд Москвы в третий раз удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока пребывания под стражей трёх фигурантов дела о хищении миллионов при строительстве стадиона "Арена Балтика" в Калининграде к ЧМ-2018. Это экс-министр строительства области Амир Кушхов, заместитель начальника департамента строительного контроля Регионального управления заказчика капитального строительства Сергей Трибунский и топ-менеджер компании "ГлобалЭлектроСервис" Хачим Эристов. Все они останутся под арестом до 5 мая 2018 года. Напомним, что все трое находятся под стражей с 30 июня 2017 года. За время нахождения под стражей фигуранты дела неоднократно пытались оспорить решение об избрании им меры пресечения, но их жалобы не были удовлетворены. Калининградский след МВД РФ выявило хищения при строительстве стадиона "Арена Балтика" к чемпионату мира по футболу 2018 года. Полиция возбудила дело по факту мошенничества. В нём оказалась замешана одна из субподрядных организаций, нанятых ОАО "Глобалэлектросервис" (входит в группу "Сумма"). "Дочка" "Суммы" выиграла тендер на подготовку почвы под стадион стоимостью 785 млн рублей. Тендер с самого начала сопровождали скандалы, а калининградские власти остались недовольны качеством работ и пытались через суд заставить подрядчика всё переделать. Следователи подозревают, что при подготовке площадки под строительство стадиона ОАО "Глобалэлектросервис" завысило объём выполненных работ более чем на 500 млн руб. По данным следствия, дочерняя фирма "Суммы" "Глобалэлектросервис", которая по заказу властей Калининградской области вела подготовительные работы строительной площадки для стадиона "Арена Балтика" для проведения игр ЧМ-2018 в Калининграде, предоставила заказчику поддельные акты выполненных работ и справки об их стоимости. Как утверждают источники Лайфа в правоохранительных органах, для перевода части средств подозреваемые воспользовались дочерней фирмой "Глобалэлектросервиса" — "Управление производственно-технической комплектацией". На счета данной организации было перечислено 300 миллионов рублей — якобы за строительные материалы, которые УПТК поставила на стройку. Теперь следователи будут выяснять, действительно ли деньги были потрачены на стройматериалы. Кстати, как следует из данных базы "СПАРК-Интерфакс", УПТК до того, как стать стопроцентной "дочкой" "Глобалэлектросервиса", контролировалась кипрским офшором E-seven limited. Поэтому, по данным Лайфа, следователи не исключают, что часть средств, полученных УПТК от "Глобалэлектросервиса", уже выведена за рубеж. — Нам удалось выяснить, что в установленные сроки "Глобалэлектросервис" свою работу не выполнил. При этом в течение 2014 года неустановленные лица из числа сотрудников "Глобалэлектросервиса" предоставили (заказчику. — Прим. ред.) акты выполненных работ и справки об их стоимости, в которых содержались заведомо ложные сведения, — утверждает источник Лайфа в правоохранительных органах. Аукцион на подготовку территории на острове Октябрьский в Калининграде к строительству стадиона к ЧМ-2018 "Глобалэлектросервис" выиграл в декабре 2013 года. Тогда же с правительством области был заключён контракт, согласно которому подрядчик за 850 млн руб. обязался выполнить инженерную подготовку участка площадью 22 га, в частности отсыпать 1,6 млн кубометров песка для укрепления слабых грунтов, произвести по уникальной технологии монтаж 1,779 млн погонных метров вертикальных ленточных дренажных труб, а также построить временные дороги. Для проведения этих работ столичная фирма привлекла несколько субподрядных организаций, в том числе "Калининград альфа строй", "Вест" и "Геострой". Налоговый след Кроме того, Федеральная налоговая служба (ФНС) подозревает ПАО "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП), совладельцем которого была "Сумма", в махинациях с налогами. По мнению налоговиков, порт недоплатил в бюджет примерно 7 млрд рублей, на которые уже набежали пени ещё более чем на 2,5 млрд. НМТП — крупнейший порт в России. Ему принадлежат также нефтеналивной порт Приморск на Балтийском море и порт Балтийск в Калининградской области. В 2011 году "Транснефть" и Магомедов купили Novoport Holding Ltd. c Британских Виргинских островов, которая владела 50,1% акций НМТП. Сумма сделки не раскрывалась, но в СМИ сообщалось, что приобретённый пакет НМТП был оценён в $2,5 млрд. До сделки 100% Novoport принадлежали компании Kadina Ltd. с Британских Виргинских островов. Перед IPO порт сообщал, что бенефициары 100% Kadina — члены семей председателя совета директоров НМТП Александра Пономаренко и депутата Госдумы Александра Скоробогатько. А в 2008 г. 20% Kadina купили структуры Аркадия Ротенберга. Совместное владение портом сопровождалось постоянными конфликтами акционеров.

Так в 2013 году представители "Транснефти" заявили, что менеджмент НМТП не учитывает интересы компании, и потребовали сменить председателя совета директоров порта Марата Шайдаева (был номинирован "Суммой") и гендиректора порта Радо Антоловича. Президент "Транснефти" Николай Токарев написал письмо Магомедову и руководству порта, в котором призвал срочно созвать собрание акционеров. Апогеем конфликта стало уголовное дело в отношении Антоловича, которое возбудил Следственный комитет по статье "Коммерческий подкуп". В итоге топ-менеджер покинул страну и был объявлен в международный розыск. Дело дошло до того, что акционеры НМТП начали публично заявлять о разделе бизнеса: "Транснефть" хотела забрать наливные терминалы, а "Сумма" — "сухие". Однако раздела не случилось и конфликт удалось уладить: совет директоров компании возглавил Максим Гришанин (человек "Транснефти"), а гендиректором был назначен Юрий Матвиенко, который не был близок ни к одному из акционеров. В конце концов владельцы "Суммы" договорились продать свою долю "Транснефти". В феврале Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила ходатайство "дочки" "Транснефти" Fenti development Ltd на покупку 500 обыкновенных акций (50% голосующих акций) кипрской Omirico Limited, через которую Магомедов и "Транснефть" контролировали 50,1% НМТП. Дагестанский след Ещё одна версия — Магомедовы стали жертвами политической борьбы в Дагестане. После назначения на пост главы региона Владимира Васильева и арестов многих высокопоставленных дагестанских чиновников, в регионе развернулась ожесточенная борьба за сферы влияния. Так одна из самых влиятельных групп — группа, которую возглавляет депутат Госдумы РФ от РД Умахан Умаханов. Жена Умаханова приходится сестрой братьям Магомеду и Зиявудину Магомедовым. Клан Умахановых, или хасавюртский клан, возможно, рассчитывал усилить своё влияние в регионе, особенно после таких глобальных зачисток, которые устроил федеральный центр. Напомним, что в результате масштабной спецоперации, которую провели в Махачкале и её окрестностях сотрудники ФСБ и Следственного комитета, были задержаны врио премьер-министра Абдусамад Гамидов, двое его заместителей — Шамиль Исаев (курировал ТЭК, транспорт и инвестиционную политику) и Раюдин Юсуфов (он же министр экономики и территориального развития), а также бывший министр образования и науки Шахабас Шахов. Им вменяют факты мошенничества и хищения бюджетных средств на общую сумму почти 108 млн рублей. Речь идёт о средствах из федерального бюджета, которые были выделены Дагестану на несколько социальных программ: в том числе строительство школ, их оснащение компьютерами, аттестацию учителей. — Не исключено, что уголовное дело, в котором фигурируют Магомедовы, это результат борьбы за власть между дагестанскими кланами, — отмечает источник Лайфа из числа силовиков. "Магомеда Магомедова подозревают в организации преступного сообщества (ч.1 ст.210 УК РФ), мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и растрате (ч.4 ст.160). Зиявудина Магомедова подозревают по аналогичным статьям". Анастасия Дзюрко, судебный пресс-секретарь, о деле миллиардеров братьев Магомедовых Холдинговая компания группы "Сумма" является ширмой для прекрытия деятельности организованного преступного сообщества братьев Магомедовых - следователь МВД Будило. Накануне задержания Зиявудин Магомедов хотел покинуть Россию. У него, как установило следствие, был забронирован рейс по направлению Москва-Майами Номенклатура Сегодня стало известно, что вместе c совладельцами «Суммы» задержан глава «Интэкса» Артур Максидов. Напомним, что эта компания долгое время получала госконтракты на создание намывных территорий в Петербурге еще до объявления конкурса. Лоббировал интересы «Интэкса» вице-губернатор Марат Оганесян. В ноябре 2016 года он был задержан в Москве по подозрению в мошенничестве, а через он уже официально заключил сделку со следствием. Всего два месяца назад его отпустили. Совершенно не понятно, на что рассчитывали Зиявудин Магомедов и его сотоварищи? Видимо, на «Транснефть» в лице ее председателя Николая Токарева. Компания также неоднократно заказывала у «Интэкса» строительные работы. Однако крыша, видимо, пропала после недавней встречи Токарева с президентом. Также появилась информация о том, что у ФСБ есть доказательства незаконной деятельности Александра Будберга. Он является мужем пресс-секретаря Медведева Тимаковой. Учитывая, что Магомедовых также связывают с Медведевым и его окружением, за премьера взялись серьезно. Все меньше шансов на то, что Медведев войдет в новое правительство.



Обсуждение