2018.03.06 ОПГ Коми


Инфографика по "делу Гайзера"


И дополнительные новые пояснения
В "процессе Гайзера" бывший зампред правительства Коми Константин Ромаданов (он заключил сделку со следствием)
- Ромаданов вспомнил, что заместитель министра обороны Тимур Иванов возглавлял «Оборонсервис» и по поручению Гайзера он решал с ним долги структур Самойлова перед министерством обороны. Общий долг достигал тогда от 2,5–4 млрд руб
- бывший акционер группы МДМ и бывший вице-губернатор Коми Павел Орда вел до Гайзера неформальный бюджет ОПГ. Ромаданов в показаниях рассказывал, что противоправные схемы контролировал Зарубин. Отчитывался он сначала перед Павлом Ордой, а после увольнения того — перед Гайзером
- деньги из неформального бюджета ОПГ шли на финансирование республиканского штаба «Единой России» и штаба Владимира Путина
- деньги в неформальную выборную кассу вносили подрядчики «Газпрома», которые контролировались ОПГ
- компании, входящие в ЗАО «КЭС Холдинг» платили в неформальную кассу ОПГ за установление выгодных для себя тарифов. Руководство «КЭС Холдинга» стимулировало к платежам шантажом. Руководство «КЭС Холдинга» воспринимало угрозы как реальные, так как в преступное сообщество входило все высшее руководство Коми, а Александр Зарубин обладал широкими связями среди федеральных чиновников. 
-в кассу ОПГ платил филиал МРСК Северо-Запада компания «Комиэнерго». Переговоры об этом провели с их экс-руководителем, а сейчас депутатом ГосДумы Иваном Медведевым. Размер платежей в неформальную казну и их график ежегодно обсуждался с Медведевым и составлял от 15 до 60 млн руб. 

-в кассу ОПГ поступали деньги от компании «Лукойл Коми»
-с 2008 по 2011 год на содержании ОПГ был министр внутренних дел Коми Владимир Еремченко (сегодня в отставке, проживает в Старопольском крае). Ему ежемесячно платили от 800 тыс. до 5 млн руб.
- на содержании ОПГ были прокурор Республики Коми Владимир Поневежский, который впоследствии получил мандат депутата Госдумы от республики, и начальник УФСБ по Коми Александр Антонов. Они, по словам Ромаданова, получали по 1 млн 300 тыс. в месяц. Всего троим силовикам ОПГ выплатило около 50 млн руб. Еремченко же дополнительно к ежемесячному содержанию за время работы в Коми получил около 15–20 млн руб. 
Генерал Александр Антонов с июня 2011 года возглавлял УФСБ Татарстана, в ноябре 2013 года он погибнет в авиакатастрофе Боинга 737 в Казани.

Кстати, в декабре 2017 года Следственный комитет России завел уголовное дело на бывшего начальника управления уголовного розыска МВД по Республике Коми, а также уже бывшего начальника УМВД России по Камчатскому краю Александра Сидоренко.
 
Вообще "рыбу" обвинительного заключения по делу Гайзера сотоварищи можно использовать для оформления множества других заключений в других регионах -- фамилии и названия предприятий переставить и вперёд...

Не позднее декабря 2005 года в неустановленном точно месте Зарубин принял решение создать преступное сообщество — устойчивую сплоченную, структурированную, организованную группу в целях совместного совершения нескольких тяжких и особо тяжких преступлений для получения как прямо, так и косвенно финансовой и иной материальной выгоды посредством приобретения прав на чужое имущество, в том числе находящееся в собственности Республики Коми. 
Завладения чужими денежными средствами в пользу участников преступного сообщества. 
С этой целью Зарубин разработал общую схему преступной деятельности преступного сообщества, состоящую из двух подразделений, представляющих собой функционально и территориально обособленные группы, дислоцировавшиеся в Москве и Республике Коми.

Зарубин создал на территории Москвы под своим руководством структурное подразделение, отвечавшее за организацию подконтрольных сообществу юридических лиц, в том числе иностранных, управления ими, подыскания руководителей, контроль за их деятельностью, совершение финансовых операций с денежными средствами, полученными преступным сообществом в результате совершенных преступлений с целью их легализации и сокрытия в том числе за пределами Российской Федерации. 
Также организовал ведение кассы преступного сообщества.

В этот же период времени Зарубин создал на территории Республики Коми под своим руководством структурное подразделение преступного сообщества, к функциональным обязанностям которого относилось использование административного ресурса членов преступного сообщества, занимающих высокое служебное положение в органах государственной власти Республики Коми, обеспечение принятия органами власти данного субъекта Российской Федерации решений, необходимых преступному сообществу для реализации его целей, а также создание и приискание юридических лиц, подконтрольных преступному сообществу, приискание руководителей этих организаций, контроль за их действиями, а также противодействие правоохранительным органам, в том числе с помощью своих коррупционных связей при выявлении ими незаконных действий участников преступного сообщества. Организовал ведение кассы данного подразделения преступного сообщества.

Для более эффективного достижения преступных целей Зарубин, непосредственно после создания данного структурного подразделения, но не позднее декабря 2005 года, привлек в качестве руководителей структурного подразделения преступного сообщества в Республике Коми находящихся в длительных дружеских отношениях главу республики Коми Торлопова, в последствии назначенного на должность члена Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации. Заместителя, а затем первого заместителя главы Республики Коми, министра финансов Республики Коми Гайзера, в последствии назначенного на должность главы Республики Коми. Главного советника, а в последующем заместителя и первого заместителя главы Республики Коми Чернова. Веселов совместно с ним привлек к участию в преступном сообществе Ромаданова, Ковзеля, Кудинова, Фаерштейна, Смешного, Марущака, Моторину, Хрузина, Бонаренко, Самойлова, Третьякова, Москвина, Молярова, Либинзона, которых посвятили в преступные цели созданного сообщества и получили их согласие на участие их в подразделении преступного сообщества, располагавшегося в Республике Коми.

При непосредственном содействии руководителей преступного сообщества и его структурного подразделения в период с декабря 2005 года по 18 сентября 2015 года Ромаданов, Ковзель, Марущак занимали различные должности в органах исполнительной и законодательной власти Республики Коми. Кудинов, Моторина, Фаерштейн, Смешной и Хрузин исполняли функции единоличного исполнительного органа коммерческой организации. Либинзон постоянно, Москвин по специальному полномочию выполняли организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческих организациях, подконтрольных руководству преступного сообщества и используемых как для реализации преступных схем, направленных на хищения чужого имущества, так и для легализационных схем, средств, полученных в результате тяжких и особо тяжких преступлений, и в целом для финансирования деятельности преступного сообщества.

Создание иерархической структуры и внедрение в органы власти
Ковзель, Марущак, будучи должностными лицами, а Кудинов, Смешной, Хрузин, Моторина, Моляров, Либензон будучи лицами, выполняющими организационно-распорядительные функции в коммерческих организациях, участвуя в преступном сообществе при выполнении возложенных на них руководством данного сообщества ролей умышленно использовали служебное положение для достижения противоправных целей преступного сообщества.

В преступном сообществе Зарубин установил выраженную иерархическую структуру, строгую дисциплину, оставил за собой роль руководителя преступного сообщества, распределил преступные роли между руководителями структурных подразделений, а те в свою очередь между его участниками. При этом в целях конспирации рядовые участники преступного сообщества не были осведомлены обо всей иерархии и структуре данного сообщества, но каждый его участник принимал в его деятельности активное участие и исполнял отведенную ему роль в реализации дела преступного сообщества.

Роли среди руководителей и участников преступного сообщества распределялись следующим образом: Зарубин являлся организатором и руководителем всего преступного сообщества, а также его подразделений в Москве и Республике Коми. Определил цели и задачи созданного им и руководимого совместно с Торлоповым, Веселовым, Гайзером, Черновым и иными неустановленными следствием лицами. Разработал совместно с указанными лицами общий способ и схему совершения преступлений, определил для членов преступного сообщества цели и конкретные объекты преступных посягательств, вовлек в преступное сообщество иных лиц, которые в силу занимаемого ими служебного положения либо имеющихся знакомств действовали для достижения общих целей преступного сообщества. Давал свое согласие на вхождение в состав преступного сообщества новых членов, Путем дачи указаний обязательных для исполнения как лично, так и через Торлопова, Гайзера, Веселова, Чернова и других неустановленных лиц, осуществлял общее руководство действиями участников преступного сообщества. При этом без его одобрения преступные замыслы других руководителей преступного сообщества, подразделений и иных участников сообщества не реализовывались.

Принимал участие и давал соответствующие указания участникам преступного сообщества по вопросам, связанным с распределением доходов, полученных от преступной деятельности и расходами денежных средств из касс преступного сообщества на его нужды. Принимал и одобрял решение о внедрении членов преступного сообщества в государственные органы власти, принимал меры безопасности в отношении членов преступного сообщества, в том числе в конспирировании ими денежные средств, полученных в результате преступной деятельности. Обеспечивая их размещение на счетах юридических лиц, действующих за пределами территории Российской Федерации.

Роль экс-главы Коми Владимира Торлопова

Торлопов являлся руководителем наряду с Зарубиным, Гайзером, Веселовым, Черновым и иными неустановленными лицами структурного подразделения преступного сообщества, располагавшегося в Республике Коми. По согласованию с Зарубиным определял цели и задачи руководимого им совместно с перечисленными руководителями структурного подразделения преступного сообщества. Разработал совместно с Зарубиным, Гайзером, Веселовым, Черновым и иными неустановленными лицами общий способ совершения преступлений, разрабатывал планы совершения преступлений, направленных на незаконное приобретение прав на имущество Республики Коми, хищение средств юридических лиц, учрежденных Республикой Коми. С последующим распределением функций между участниками структурного подразделения преступного сообщества и координацией непосредственно при совершении преступлений.

Непосредственно участвовал в совершении ряда преступлений, координируя действия участников возглавляемого им структурного подразделения преступного сообщества на месте совершения преступления. Докладывал организатору и руководителю Зарубину о реализации преступных замыслов, процессе совершения преступлений. Получал от него одобрение совершаемым действиям и указаниям, осуществлял общее руководство путем дачи прямых указаний обязательных для исполнения возглавляемого им структурного подразделения. При этом без его одобрения преступные замыслы других участников возглавляемого им структурного подразделения не реализовывались.

Определял совместно с Зарубиным, Гайзером, Веселовым, Черновым предметы преступных посягательств, будучи в разные периоды времени главой Республики Коми, членом Совета Федерации. Использовал авторитет занимаемых им должностей и свое служебное положение наряду с осуществлением своих непосредственных должностных обязанностей по непосредственному руководству деятельностью органов власти Республики Коми в нарушение Конституции Республики Коми законов и иных нормативно-правовых актов Республики Коми. Непосредственно вербовал и вовлекал в деятельность преступного сообщества иных лиц, различными путями обеспечивал принятие органами исполнительной власти Республики Коми управленческих решений, необходимых сообществу для реализации целей его деятельности. В частности, о приватизации отдельных государственных предприятий, создание Фонда поддержки инвестиционных проектов Республики Коми на базе наиболее рентабельных предприятий с государственным участием с последующей передачей прав на данное имущество подконтрольным участникам преступного сообщества юридическим лицам.

Осуществлял контроль за деятельностью подчиненных лиц, вовлеченных им в возглавляемое им структурное подразделение преступного сообщества, давая последним при осуществлении преступной деятельности указания, обеспечивая тем самым реализацию принятых под давлением руководства и членов преступного сообщества и нужных для сообщества решений. Используя авторитет занимаемых им должностей, принимал меры безопасности для членов сообщества, назначая их на различные госдолжности при его содействии, ограждая от проверок их деятельности, в том числе со стороны правоохранительных и контролирующих органов.

Роль экс-главы Коми Вячеслава Гайзера
Гайзер являлся руководителем наряду с Зарубиным, Торлоповым, Веселовым, Черновым и иными неустановленными лицами структурного подразделения сообщества, которое располагалось в Республике Коми. По согласованию с Зарубиным определял цели и задачи руководимого им совместно с вышеперечисленными лицами. Разработал совместно с Зарубиным, Торлоповым, Веселовым, Черновым общий способ совершения преступлений. Разрабатывал планы совершения преступлений, направленных на незаконное приобретение прав на имущество Республики Коми, хищение средств юридических лиц, учрежденных Республикой Коми, а также получения взяток участниками преступного сообщества с последующим распределением функций между участниками подразделения и координацией их действий непосредственно при совершении преступлений.

Непосредственно участвовал в совершении ряда преступлений, координируя действия участников возглавляемого им структурного подразделения на месте совершения преступления. Докладывая организатору сообщества Зарубину о реализации преступных замыслов, о процессе совершения преступления, получал от него одобрение совершаемым действиям и указаниям. Осуществлял общее руководство путем дачи прямых указаний обязательных для исполнения участниками возглавляемого им подразделения сообщества, в том числе о расходовании денежных средств из его кассы. Без его одобрения преступные замыслы других участников не реализовывались.

Определял совместно с Зарубиным, Торлоповым, Веселовым, Черновым и иными лицами предметы преступных посягательств. Будучи в разные периоды времени заместителем, первым заместителем главы Республики Коми и главой Республики Коми, использовал авторитет занимаемых им должностей, свое служебное положение наряду с осуществлением своих непосредственных должностных обязанностей по непосредственному руководству деятельностью органов власти Республики Коми в нарушение Конституции Республики Коми.

Непосредственно вербовал и вовлекал в деятельность преступного сообщества иных лиц, обеспечивал принятие органами исполнительной власти Республики Коми управленческих решений, необходимых сообществу для реализации целей его деятельности. В частности, о приватизации отдельных государственных предприятий, создание Фонда поддержки инвестиционных проектов Республики Коми на базе наиболее рентабельных предприятий с государственным участием, с последующей передачей прав на данное имущество подконтрольным участникам преступного сообщества юридическим лицам. Осуществлял контроль за деятельностью подчиненных лиц, вовлеченных им в возглавляемое им структурное подразделение преступного сообщества, давая последним при осуществлении преступной деятельности указания, обеспечивая тем самым реализацию принятых под давлением руководства и членов преступного сообщества и нужных для сообщества решений. Используя авторитет занимаемых им должностей, принимал меры безопасности в отношении членов сообщества, назначая их на различные госдолжности при его содействии, ограждая от проверок.

Роль экс-заместителя главы Коми Алексея Чернова
Чернов являлся руководителем наряду с Зарубиным, Гайзером, Торлоповым, Веселовым структурного подразделения сообщества, которое располагалось в Республике Коми. Определял цели и задачи совместно с перечисленными лицами. Разработал совместно с Зарубиным, Торлоповым, Веселовым, Гайзером схемы совершения преступлений, план совершения преступлений, направленных на незаконное приобретение прав на имущество Республики Коми и хищение денежных средств юридических лиц, учрежденных Республикой Коми, а также на получение взяток участниками сообщества с последующим распределением между участниками сообщества и координацией их действий непосредственно при совершении преступлений. Лично участвовал в совершении ряда преступлений, координируя действия участников подразделения преступного сообщества на месте совершения преступления.

Докладывал организатору Зарубину о реализации преступных замыслов, о процессе совершения преступлений, получал от него одобрение. Осуществлял общее руководство путем дачи указаний, обязательных для исполнения, в том числе по расходованию денежных средств из кассы. Определял для членов возглавляемого им подразделения совместно с Зарубиным, Торлоповым, Веселовым, Гайзером предметы преступных посягательств. Будучи заместителем главы, первым заместителем Республики Коми, использовал служебное положение, авторитет занимаемых им должностей, наряду с осуществлением своих непосредственных должностных обязанностей по осуществлению внутренней политики Республики Коми в нарушение Конституции обеспечил принятие органами законодательных и исполнительных властей решений, необходимых преступному сообществу для реализации своей деятельности.

Непосредственно вербовал и вовлекал в деятельность сообщества иных лиц. Различными путями обеспечивал принятие властью Республики Коми правительственных решений, необходимых для реализации цели их деятельности, в частности, приватизации отдельных госпредприятий, создание фонда поддержки инвестиционных проектов Республики Коми», на базе наиболее рентабельных предприятий Республики Коми с госучастием. Осуществлял контроль за деятельностью подчиненных должностных лиц, вовлеченных им в возглавляемое структурное подразделение давая последним указания при осуществлении преступной деятельности, обеспечивая тем самым реализацию принятых под давлением руководства и членов преступного сообщества и нужных для сообщества решений.

Предприниматель Валерий Веселов контролировал предпринимателя Антона Фаерштейна
Веселов являлся руководителем наряду с Зарубиным, Гайзером, Торлоповым, Черновым структурного подразделения сообщества, которое располагалось в Республике Коми. Определял цели и задачи совместно с перечисленными лицами, разработал совместно с Зарубиным, Торлоповым, Гайзером, Черновым схемы совершения преступлений, план совершения преступлений, направленных на незаконное приобретение прав на имущество Республики Коми и хищение денежных средств юридических лиц, учрежденных Республикой Коми, а также на получение взяток участниками сообщества с последующим распределением между участниками сообщества и координацией их действий непосредственно при совершении преступлений.

Непосредственно участвовал в совершении ряда преступлений, координируя действия участников непосредственно на месте преступления. Докладывая организатору сообщества Зарубину о реализации преступных замыслов, о процессе совершения преступления, получал от него одобрение совершаемым действиям и указаниям. Осуществлял общее руководство путем дачи прямых указаний, обязательных для исполнения участниками. Вербовал и вовлекал в деятельность сообщества иных лиц, в частности, осуществлял непосредственное руководство и контроль за действиями Фаерштейна, отвечая за результаты его деятельности перед Зарубиным. Определял для членов возглавляемого им структурного подразделения совместно с Зарубиным, Гайзером, Торлоповым, Черновым определял предметы преступных посягательств.

Непосредственные исполнители
При этом Кудинов, Смешной, Моляров, Либензон, Ковзель, Марущак, Моторина, Хрузин и иные лица являются участниками преступного сообщества, созданного Зарубиным, возглавляемого им совместно с Торлоповым, Гайзером, Черновым, Веселовым. Непосредственно совершали преступления, разрабатывали методы и тактику достижения поставленных перед ними преступных задач. Привлекали лиц, не осведомленных о деятельности и существовании преступного сообщества для достижения общих целей. Непосредственно исполняли указания руководителей сообщества Зарубина, Торлопова, Гайзера, Чернова, Веселова и иных лиц, направленных на достижение целей и задач по незаконному приобретению прав на чужое имущество, в том числе на имущество Республики Коми в особо крупных размерах.

Докладывали руководителям и согласовывали с ними свои действия при реализации преступных замыслов. Получали указания по дальнейшим действиям, использовали авторитет занимаемых ими должностей и свое служебное положение для контроля за деятельностью своих подчиненных, вовлеченных ими в деятельность сообщества, давая им указания. Участвовали в собраниях руководителей структурных подразделений сообщества, на которых обсуждались вопросы, связанные с планированием и организацией тяжких и особо тяжких преступлений.

Экс-спикер Госсовета Коми Игорь Ковзель лоббировал интересы преступного сообщества в республиканском парламенте
Ковзель контролировал деятельность юридических лиц, используемых преступным сообществом в схемах хищения денежных средств. Кроме того, как председатель Госсовета Республики Коми Ковзель, используя авторитет занимаемой должности и свои служебные полномочия, лоббировал интересы сообщества в Госсовете республики, обеспечивая принятие депутатами положительных решений по вопросам финансирования организаций и предприятий, подконтрольных преступному сообществу. Также Ковзель подбирал и согласовывал с руководителями структурного подразделения преступного сообщества кандидатуры новых участников.

Экс-начальник управления информации администрации главы Коми Павел Марущак осуществлял информационное прикрытие и цензуру
Марущак, используя свое служебное положение, авторитет и возможности занимаемых должностей с целью реализации задач по обеспечению безопасности сообщества в информационной, политической, общественных сферах по созданию условий для совершения преступления осуществлял общую координацию деятельности подконтрольных общественных и политических организаций республики, включая Общественную палату. Формировал их кадровый состав, проводил негласную работу с представителями указанных организаций, а также средств массовой информации. В том числе поручал выполнение преступных задач за передаваемые ежемесячные выплаты из средств, полученных в ходе противоправной деятельности сообщества.

Осуществлял кадровую политику в информационной сфере, цензуру содержания и распространения информации. Принимал меры для изменения редакционной политики независимых средств массовой информации в пользу участников сообщества. Прекращение их деятельности. В том числе по указанию руководителей сообщества кроме скупки акций ввел подконтрольных ему лиц в руководство ЗАО «Красное знамя», владевшей оппозиционно-периодическим печатным изданием республики «Красное знамя», размещавшим в своих печатных и сетевых изданиях негативную информацию о лицах из числа преступного сообщества.

Помимо этого, Марущак, обладая возможностью влиять на деятельность средств массовой информации республики, использовал подконтрольные периодические печатные издания, телевизионные и радиоканалы республики, имея в том числе сетевые ресурсы, обеспечивал создание положительного образа должностных лиц республики, входящих в состав сообщества, в глазах общественности, а также нераспространение в средствах массовой информации сведений о совершенных руководителями и участниками преступного сообщества хищений и иных тяжких преступлений, так и в целом негативной и компрометирующей информации о них. Кроме того, в период предвыборной кампании, проводимой с 2010 по 2015 год, Марущак, действуя в интересах сообщества, обеспечивал размещение в подконтрольных ему средствах массовой информации агитационных материалов, в чем осуществлял содействие руководителям и членам преступного сообщества в замещении ими различных должностей в органах власти Республики Коми.

Экс-руководитель Фонда поддержки инвестпроектов Коми Игорь Кудинов контролировал работу организаций преступного сообщества
Кудинов, будучи генеральным директором ОАО «Агрохолдинг», генеральным директором Фонда поддержки инвестиционных проектов Республики Коми, используя свое положение, единолично использовал в данных организациях контрольный пакет акций, последний из которых принадлежал субъекту Российской Федерации. Контролировал деятельность организаций, используемых руководством и членами сообщества, направленных на реализацию преступных намерений, направленных на приобретение прав на имущество республики.

Сергей Смешной участвовал в легализации доходов
Смешной, будучи генеральным директором, воспользовался служебным положением, контролировал организации, использовавшейся руководством и членами сообщества для реализации противоправных планов преступного сообщества при совершении тяжких и особо тяжких преступлений, направленных на приобретение права на имущество. Контролировал деятельность иных юридических лиц. Обеспечивал переход права на интересующую преступное сообщество республиканскую собственность к организации, контролируемой участниками сообщества. Участвовал в изготовлении решений для легализации доходов, полученных в результате совершения тяжких преступлений.

Предприниматель Михаил Хрузин контролировал организационные процессы легализации
Хрузин будучи генеральным директором «Инари», используемую в преступных схемах при легализации денежных средств, полученных в результате совершенных тяжких преступлений, контролировал и обеспечивал в организации принятие организационно-распорядительных решений, необходимых в реализации указанных планов сообщества.

Наталья Моторина — юрист сообщества
Моторина осуществляла юридическое сопровождение различных сделок, используемых членами сообщества в целях совершения конкретных тяжких и особо тяжких преступлений, а также легализации денежных средств и имущества, полученного преступным путем, в том числе используя ресурс юридической организации «Советник». Помимо этого, являлась одним из руководителей организации «Оценочный риэлтерский дом», Моторина обеспечивала производство необходимых сообществу отчетов, в том числе акций и долей предприятий для конкретных преступлений.

Василий Моляров разрабатывал схемы и контролировал офшоры
Моляров разрабатывал схемы, планы-графики для совершения конкретных преступлений, направленных на незаконное завладение имуществом Республики Коми, легализации денежных средств, полученных в результате совершения тяжких преступлений. Использовал свое служебное положение, действовал по специальному поручению, на основании доверенности имел право на представление юрлиц при совершении от их имени сделок. Управлял счетами иностранных офшорных компаний. Вел учет поступления безналичных денежных средств в кассу сообщества, на счетах подконтрольных юрлиц и их распределение между участниками сообщества. Организовывал снятие наличных денежных средств с расчетных счетов юрлиц.

http://delogayzera.online/stati/text-obvineniya.html


Обсуждение